5月11日上午，我市召開“5·15”經(jīng)偵宣傳日新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)“5·15”經(jīng)偵宣傳日系列活動(dòng)組織情況，介紹《防范和處置非法集資條例》，通報(bào)打擊防范涉稅違法犯罪情況，通報(bào)打擊防范商貿(mào)及傳銷違法犯罪情況。省市媒體記者及市公安局、市金融局、市稅務(wù)局、市市場(chǎng)監(jiān)管局等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了新聞發(fā)布會(huì)。

根據(jù)公安部和省公安廳統(tǒng)一部署，我市公安機(jī)關(guān)將組織開展第十二個(gè)“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)，主題為“與民同心，為您守護(hù)”?；顒?dòng)聚焦嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益的非法集資犯罪，以及影響“六穩(wěn)”“六?！?、損害營(yíng)商環(huán)境、影響人民群眾幸福感安全感的經(jīng)濟(jì)犯罪類型，揭示作案手法、傳播防范技巧，集中展現(xiàn)公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪成效?；顒?dòng)主要集中在5月15日前后，線上線下同步，市縣兩級(jí)聯(lián)動(dòng)，同時(shí)邀請(qǐng)稅務(wù)、市監(jiān)、銀監(jiān)、人行、處非辦等職能部門參與。

據(jù)介紹，全市經(jīng)偵部門緊緊圍繞打擊、服務(wù)、參謀三大職能，嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪，嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提升服務(wù)能力。2018年以來(lái)，全市經(jīng)偵部門共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件417起，涉案總金額數(shù)10億余元，挽回或避免經(jīng)濟(jì)損失5億余元。

在打擊防范涉稅違法犯罪方面，全市稅務(wù)部門堅(jiān)持“打防并舉、預(yù)防為先、管理為重、打擊斷后”的工作思路，完善預(yù)防、管理、懲戒相結(jié)合的“三位一體”發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)防控體系，建立打擊虛開騙稅工作長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提升打擊虛開騙稅案件的質(zhì)量和效率。2018年以來(lái)，全市稅務(wù)部門累計(jì)查獲發(fā)票虛開案件70起，查獲虛開發(fā)票4399份，金額4.12億元，稅額6344萬(wàn)元。其中，與公安部門聯(lián)合辦案26起，打掉10個(gè)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20人。

在打擊防范商貿(mào)及傳銷違法犯罪方面，2020年，市場(chǎng)監(jiān)管局立足職能，全面加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，大力做好打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作，先后開展了以食品、藥品、醫(yī)療器械、打擊傳銷、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等工作為重點(diǎn)的專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，共辦理案件594起，移交公安機(jī)關(guān)立案案件36起，對(duì)防范經(jīng)濟(jì)犯罪起到了積極的推動(dòng)作用。

發(fā)布會(huì)上，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人還對(duì)5月1日起開始施行的《防范和處置非法集資條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》），從出臺(tái)背景、非法集資界定、防范和處置原則、行政調(diào)查和處置措施，以及資金清退、法律責(zé)任、懲處力度等方面進(jìn)行了解讀。

濮陽(yáng)公安通報(bào)4起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

發(fā)布會(huì)上，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人通報(bào)了近期以來(lái)，我市公安機(jī)關(guān)打擊非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪及其他各類經(jīng)濟(jì)犯罪成果，并通報(bào)了發(fā)生在我市的4起典型案例，涉案總金額超19億元。

犯罪嫌疑人張某涉嫌合同詐騙案

2020年2月至9月，犯罪嫌疑人張某在清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)某商務(wù)酒店二樓一租賃房間內(nèi)，通過(guò)向他人宣傳其能給別人“平債消債”方式實(shí)施詐騙，詐騙債務(wù)人40多萬(wàn)元，涉及債務(wù)人50多人。目前，張某因涉嫌合同詐騙罪被逮捕。

王某虛開增值稅專用發(fā)票案

犯罪嫌疑人王某高，用他人虛假身份或以“營(yíng)業(yè)貸”名義騙取他人信任，在范縣注冊(cè)成立了范縣某商貿(mào)有限公司、范縣某貿(mào)易有限公司等多家公司。這些公司成立后在無(wú)真實(shí)貨物交易、無(wú)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、無(wú)實(shí)際貨物購(gòu)銷、無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)物流往來(lái)的情況下，從其他公司取得增值稅專用發(fā)票后大肆從事虛開增值稅專用發(fā)票犯罪活動(dòng)。經(jīng)查，范縣某商貿(mào)有限公司、范縣某貿(mào)易有限公司等多家公司，在2016年8月至2017年9月，取得北京市、上海市、山東省、遼寧省多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票后，在無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下向山東省、河南省4家公司虛開增值稅專用發(fā)票1500份，涉案金額1.27億元，稅額2175萬(wàn)余元，給國(guó)家稅收造成巨額損失。王某高被范縣人民法院判處有期徒刑。

濮陽(yáng)市某物資有限公司非法吸收公眾存款案

濮陽(yáng)市某物資有限公司自2010年成立以來(lái)，公司法人孟某及總經(jīng)理孟某某在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以經(jīng)營(yíng)鋼材生意為名，先后以月息1.4%~2%的高息為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收存款2500余萬(wàn)元，涉及投資群眾100余人。經(jīng)查，其吸收資金僅少部分用于鋼材生意，其余資金用于個(gè)人消費(fèi)、放貸他人，用部分吸收資金用于支付集資群眾高息，陸續(xù)進(jìn)行周轉(zhuǎn)。2015年6月起，該公司資金出現(xiàn)困難，停止向投資群眾支付借款利息和本金。

2020年12月，犯罪嫌疑人孟某、孟某某被依法抓獲。目前，兩人已被依法移送至華龍區(qū)人民檢察院審查起訴。

濮陽(yáng)市宏豐集團(tuán)公司特大非法集資案

經(jīng)查，2010年至2015年，濮陽(yáng)市宏豐集團(tuán)公司未經(jīng)有關(guān)金融部門批準(zhǔn)和許可，利用其下屬公司濮陽(yáng)市扶振擔(dān)保有限公司、濮陽(yáng)市宏豐投資有限公司和濮陽(yáng)市龍都瑞祥生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司及其他投資項(xiàng)目，與集資群眾簽訂《聯(lián)合投資委托管理協(xié)議》《股權(quán)入股合同書》《原始股入股協(xié)議書》等方式，面向社會(huì)公眾吸收資金。截至案發(fā)，有賬目可查的，自2011年至2015年，該公司吸收資金達(dá)17.64億元，其吸收資金僅少部分用于苗木、賓館、投資建廠生意，其余資金用于個(gè)人高檔消費(fèi)、放貸他人，用部分吸收資金用于支付集資群眾高息，來(lái)回進(jìn)行周轉(zhuǎn)。截至2015年7月，濮陽(yáng)市宏豐集團(tuán)公司已無(wú)資金向集資群眾支付利息和兌付本金。

2017年12月20日，濮陽(yáng)市宏豐集團(tuán)公司特大非法集資案由濮陽(yáng)市中級(jí)人民法院依法審結(jié)，主要犯罪嫌疑人韓某被一審判處無(wú)期徒刑，其他涉案人員均被判處有期徒刑三年以上刑罰。判決后，韓某等人向河南省高級(jí)人民法院提出上訴。2018年6月19日河南省高級(jí)人民法院作出終審裁定：駁回上訴，維持原判。記者  史式燦